Сегодня вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Сегодня вступает в силу федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов преследуют цель поставить заслон на пути финансирования терроризма. Согласно поправкам, операции денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается операция, превышает 600 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. руб. Согласно закону, к таким операциям относятся операции с денежными средствами в наличной форме, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, операции по банковским счетам (вкладам), также сделки с движимым имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно законопроекту, подлежат обязательному контролю, в случае если хотя бы одной стороной является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Этот закон сыграл основную роль в том, что Россия в начале ноября 2002г. была исключена из "черного списка" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Список включает государства, которые, по мнению FATF, не противодействуют отмыванию преступных доходов. Напомним, что 31 октября 2002г. президент РФ В.Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принятый Госдумой 27 сентября 2002г. и одобренный Советом Федерации 16 октября 2002г. Текст закона был опубликован "Российской газетой" 2 ноября 2002г. Закон вступает в силу спустя два месяца после его публикации, то есть 3 января 2003 года.
Khabara.Ru
Читайте также ✆ нас в Telegram


Оставить комментарий
Имя:  

Комментарий:

В субботу на территории Хабаровского края ожидается ухудшение погодных условий⚠️ МЧС: в связи с прохождением циклона в Охотском море 17 ноября 2018 года на территории Хабаровского края ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления погоды, обусловленные выпадением осадков, местами сильных в виде мокрого снега и снега, местами метель.


Примечание: При комментировании материала просим соблюдать законы Российской Федерации. Пожалуйста, воздержитесь от оскорблений и токсичного поведения.

Сводка событий

04:11 Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Магнитского


04:11 Мэр Шепетовки заявил, что во все дома дали тепло


04:11 Между нами все было: Галкин рассказал, что брак с Пугачевой делает его счастливым


04:11 В стиле 80-х: Макс Барских презентовал новый клип


04:11 В Швейцарии девушка из-за травли в детстве потратила 50 тысяч долларов на пластику


04:11 В Украине возросло производство сельхозпродукции


04:11 В Ужгороде Porsche сбил 12-летнюю девочку


04:11 В США бушует снежный шторм: есть жертвы


04:11 В Китае женщина в шутку прыгнула под поезд после ссоры с парнем


04:11 В Кировоградской области муж облил жену бензином и поджег


04:11 В Киеве частично обрушился один из мостов


04:11 В Киеве более чем на 20% вырастут тарифы на тепло


04:11 В Киевавтодоре прокомментировали обвал моста на Левом берегу


Политические новости и события города Хабаровска.