В Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей

В Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили «Росбалту» в пресс-службе управления МВД по городу. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц в коммерческом банке, незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на подконтрольные расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено более 1 млрд рублей. В результате злоумышленники извлекли доход в размере не менее 1% от перечисленных средств.Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка МВД было проведено 45 обысков в квартирах и офисах фигурантов, в результате которых задержаны пятеро подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).В настоящее время подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Также по теме: