Хабаровск
Национальный банк Украины применил меры воздействия к пяти банкам за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Отмечается, что НБУ наложил на "Сбербанк" штраф на сумму 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.
"Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", - уведомили в пресс-службе НБУ.
Кроме того, "Сбербанк" получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Известно также, что меры воздействия от НБУ коснулись "Райффайзен Банк Аваль". Его оштрафовали на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.
Помимо этого, Нацбанк вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
Трехмиллионный штраф от НБУ получил также банк "Глобус". Его оштрафовали за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Регулятор дал письменное предупреждение банку "Фамильный" за нарушение требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.
Как сообщал khabara.ru ранее, в понедельник, 26 ноября, Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов убытков, причиненных Ощадбанку в результате аннексии Крыма.
