Сайт ХабаровскаХабаровск 🔍

Двое уральцев получили по пять с лишним лет колонии за незаконный перевод за рубеж 1,5 млрд рублей

Адвокат из Свердловской области осужден за миллиардные махинации с валютой.Следствием и судом установлено, что в течение 2013 года 43-летний адвокат и 34-летний директор частной организации, знакомые между собой, совместно проводили незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков (в Латвию и Гонконг), сообщает СУ СК по Свердловской области. Суд признал Лазуткина и Малеваную виновными по части 3 статьи 193.1 УК РФ ( Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов ), части 2 статьи 193 УК РФ ( Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ ) и части 1,2 статьи 173.1 УК РФ ( Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору ). «Всего в указанный период соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей», – говорится в сообщении. За незаконные банковские операции по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 % от суммы каждой операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными в Великобритании и Китае. ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юрлица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).«Приговором суда 43-летнему подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 34-летней подсудимой – в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – информирует СУ СК. Оба сообщника взяты под стражу в зале суда. Фото: pixabay.com.

Также по теме:
Новости
Мы в соцсетях
Информация, которая представляет интерес для интернет аудитории Хабаровска.