Сайт ХабаровскаХабаровск 🔍
🕛

В Хабаровске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничества на сумму более 43 миллионов рублей

Двое жителей региональной столицы создали финансовую пирамиду, которая действовала на территории трех регионов., Сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России
Сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому доказана причастность двух жителей краевой столицы к привлечению людей в финансовую пирамиду и нанесении им многомиллионного ущерба.
Жертвами мошеннических действий подсудимых стали 99 граждан из разных регионов. Мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года. Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков. При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30 % годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончанию срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат. В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора, забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено.
Для придания огласки своей деятельности и привлечения в пирамиду большего количества граждан злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций.
Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в г. Комсомольске-на-Амуре, г. Биробиджане Еврейской автономной области, г. Новосибирске и г. Бердске Новосибирской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в указанных городах.
В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам. В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о противоправной деятельности финансовой пирамиды.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора незаконной деятельности суд постановил признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Пресс-служба сайта Хабаровска Khabara.Ru
 

Также по теме:
Актуальные новости и события Хабаровского края.